Уголовное дело в отношении Артема Пичугина было возбуждено 30 ноября, 12 декабря по ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В поле зрения правоохранительных структур сын судьи попал не случайно.

Артему Пичугину принадлежит 50 % доли в ООО «Рост». Эта компания была образована в октябре 2012 года, основным видом ее деятельности обозначено «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

19 февраля 2018 года решением арбитражного суда Новосибирской области ООО «Рост» было признано банкротом, введены процедуры конкурсного управления. В этот период формируется реестр кредиторов и проверяется обоснованность требований, которые они предъявляют должнику. В результате у конкурного управляющего возникли вопросы к ряду сделок, по которым со счета ООО «Рост» переводились денежные средства, более всего напоминающие транзитные перечисления.

20 марта 2019 года конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки по перечислению Артему Пичугину 1 млн 452 тыс. руб. При анализе выписки по счету должника было установлено, что со счета ООО «Рост», открытого в АО «Альфа-Банк», Артему Пичугину было перечислено 1 млн 452 тыс. руб.

С 9 сентября по 3 декабря 2016 года было произведено 13 платежей, назначением которых был «возврат займа учредителю». При этом сам договор займа представлен не был, впрочем, как и не были представлены доказательства фактического предоставления займа в этом размере. Не была обоснована экономическая целесообразность займа.

Конкурсный управляющий предположил, что эти перечисления являются мнимой сделкой, поскольку под видом возврата займа, на самом деле был произведен вывод имущества из активов фирмы-должника в ущерб интересов кредиторов.

Было установлено, что ООО «Рост» систематически перечисляло деньги в отсутствии каких-либо оснований. Перечислению средств предшествовали платежи от ряда юридических лиц и не позднее 1-2 дней деньги перечислялись Пичугину, иным физлицам или снимались по банковской карте.

В числе тех, кому перечислялись деньги, был и судья в отставке Александр Пичугин. К примеру, 2 декабря 2016 года ООО «Рост» совершило три платежа в его пользу на общую сумму 1 млн 530 тыс. руб. Все эти сделки были признаны недействительными по мотиву мнимости.

В материалах суда фигурировал и акт налоговой проверки от 30 января 2019 года. ИФНС по Заельцовскому району был сделан вывод об обналичивании денежных средств руководителем ООО «Рост». В итоге 30 декабря 2019 года решением арбитражного суда перечислению денег Артему Пичугину, было признано недействительной сделкой.

Еще в одном процессе арбитражного суда были проанализированы обстоятельства недействительной сделки между ООО «Рост» и судьей в отставке Александром Пичугиным. Со счета компании, учредителем которой является его сын в период с 7 октября 2016 года по 2 декабря 2016 года Пичугину старшему было перечислено 7 млн 360 тыс.н руб. Суд принял во внимание то, что стороны являются родственниками. 8 октября 2019 года эта сделка также была признана недействительной. Позже это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.

Корреспондент «Прецедента» связался с Александром Пичугиным и предложил прокомментировать обстоятельства этого судебного процесса. Результатом переговоров с судьей в отставке стало его заявление о том, что он не может комментировать ни решения арбитражного суда, ни новости о возбуждении в отношении сына уголовного дела и избрания ему меры пресечения.

Для справки: Александр Евгеньевич Пичугин длительное время работал судьей Арбитражного суда Новосибирской области. 11 ноября 2013 года он ушел в почётную отставку.

 

Светлана Воронкова